会议安排 - 2025年6月6日发第三届董事会第十二次会议通知，6月10日召开，7名董事全出席[2] - 同意于2025年6月26日以现场与网络投票结合方式召开2025年第三次临时股东会[15] 公司变更 - 2024年度权益分派资本公积金转增股本完成，注册资本由1.2480亿元增至174,381,356元[3] 制度修订 - 董事会拟设职工代表董事1名，修订《公司章程》部分条款，废止监事会制度[3] - 逐项审议通过修订公司部分治理制度议案，部分子议案需提交股东会审议[6][13] 人员聘任 - 同意聘任叶亚敏女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满[14]