董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事不少于1/3且含会计专业人士[6] - 兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[6] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连任不超6年[7] 会议相关 - 每届首次董事会会议在选举或改选后3日内召开[7] - 董事长由全体董事过半数选举产生[8] - 董事会每年至少开2次定期会议，提前10日书面通知[20] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[20] - 定期会议变更提前3日书面通知，不足顺延或获全体董事认可[23] 董事履职 - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，建议撤换[24] - 连续十二个月未亲自出席超半数需说明披露[25] 会议表决 - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[27] - 关联董事回避，无关联过半数出席可开会，决议过半数通过[31] - 无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[32] 专门委员会 - 董事会设审计委员会，按需设其他委员会[38] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任主任[40] - 审计委员会监督评估审计、审阅财报等[42][44] - 提名委员会负责提名任免董事、聘任解聘高管[45] - 薪酬与考核委员会研究薪酬、审查履职，董事会可否定损害股东利益方案[46][47] 董事会秘书 - 董事会可设秘书，为高管对董事会负责[49] - 秘书负责信息披露、投资者关系管理等[50] - 秘书由董事长提名，董事会聘任解聘[52] 其他 - 董事会会议记录保管10年[33] - 规则中“以上”“以内”含本数，“过”不含[54] - 规则经股东会审议生效，抵触按法律法规执行[54] - 规则由董事会负责解释和监督执行[55]