控股子公司定义与设立 - 控股子公司定义包含持股超50%以上等情况[5] - 设立控股子公司须经公司投资论证并批准[12][13] 公司管控要求 - 控股子公司重大会议通知和议题须提前五日报公司董秘室[15] - 公司委派董事应占控股子公司董事会成员半数以上[16] - 公司委派董事在会议结束五个工作日内汇报会议情况[17] - 公司委派监事应占控股子公司监事会成员三分之一以上[17] - 控股子公司高级管理人员任免决定须报公司董秘室备案[18] 制度适用与报告制度 - 制度适用于公司及公司控股子公司[6] - 控股子公司应建立重大事项报告制度和审议程序[9] - 控股子公司重大事项视同公司重大事项，应建内部报告制度[27] - 控股子公司诉讼、仲裁事项需在两个工作日内向公司报告[29] 业绩考核与奖惩 - 公司按年度对控股子公司进行业绩考核，每年三月底前子公司负责人与董事长签责任书[20][21] - 按超额实现或未完成指标净利润比例对控股子公司经营班子奖惩[21] 融资与人事制度 - 控股子公司融资需公司担保按法律法规和章程执行[23] - 控股子公司建立人事、工资制度并报公司备案[25] 审计与检查 - 公司定期或不定期对控股子公司审计，内容含法规执行等[32] - 控股子公司高级管理人员调离实行离任审计[33] - 公司对控股子公司经营管理实施检查，分例行和专项检查[34] 制度实施与权属 - 本制度自董事会通过之日起实施，解释和修订权属董事会[37]