董事会秘书任职 - 董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责，是与交易所指定联络人[5][6] - 需具备财务、管理、法律等知识并取得资格证书，部分情形不得担任[8][9] - 公司应在规定时间内聘任，由董事长提名，董事会聘任或解聘[21] 董事会秘书职责 - 负责与交易所及监管机构沟通、信息披露、投资者关系管理等[14] - 配合审计委员会或股东召集股东会[16] - 收集整理议案报请董事长审核[16] - 制作并保管董事会会议记录档案[17] - 制定董事会专项基金计划报董事长批准[17] 证券事务代表 - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表协助履职[21] - 证券事务代表需经培训取得资格证书[21] 聘任与解聘 - 聘任和解聘应及时公告并提交资料[21] - 解聘需有充分理由，特定情形应一个月内解聘[22][23] - 离任前做好交接或接受审计[24] 其他规定 - 空缺时及时指定代行，超三月董事长代行并6个月内完成聘任[24] - 公司保证其参加后续培训[25] - 董事会决定报酬和奖惩事项[26] - 违反规定依法承担责任[26] - 制度自通过之日起施行，董事会负责解释[28][29]