上市信息 - 公司于2015年6月9日经批准发行2000万股普通股，6月29日在深交所中小企业板上市[2] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[4] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[5] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25％[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[11] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东对股东会、董事会决议有异议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求审计委员会等向法院诉讼[9] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，在子公司相关人员侵权时可请求子公司监事会等诉讼或自己诉讼[10] - 公司股东依认购股份和入股方式缴纳股款，除规定情形外不得抽回股本[10] - 公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[10] - 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益，应对公司债务承担责任[10] 会议相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定情况下提议召开临时会议[16] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持会议[16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[17] 决议通过条件 - 股东会普通决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[20] - 股东会审议特定恶意收购相关议案时，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的3/4以上通过[20] - 公司在连续12个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需以特别决议通过[21] 担保与财务资助 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等多种情形的担保，需董事会审议后提交股东会审议[13][14] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%等情形，需董事会审议后提交股东会审议[14] 董事会相关 - 董事会至少每半年召开一次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[40] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集[40][41] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业的独立董事担任召集人[42] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员可提议召开[42] 人员设置与任期 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[44] - 总经理、副总经理每届任期3年，连聘可连任[44] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[50] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25％[50] - 公司股东大会对利润分配决议后，董事会需在2个月内完成股利派发[50] 公司解散与清算 - 公司因特定情形解散应清算，董事为清算义务人[57] - 公司应在解散事由出现之日起15日内成立清算组进行清算[58] 其他 - 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[61] - 第五届董事会第二十次会议决议为备查文件[62] - 公告日期为2025年6月10日[63]