市场扩张和并购 - 公司拟10197.86万元现金收购河南众晟30%股权并增资，完成后将持有其51%股权[2][23] - 公司拟发行股份购买索近善持有的河南众晟9%股权[5] - 2024年9月，公司以475.00万元认购西安东锐航空科技有限公司19.00%股权[23] - 公司拟向银行申请不超过10000万元并购贷款用于收购河南众晟股权[40] 交易相关数据 - 发行股份定价基准日为2025年6月9日[10] - 发行价格为28.40元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票均价的80%[11][36] - 公司股票2025年4月22日收盘价33.92元/股，5月23日收盘价36.72元/股，涨跌幅8.25%[26] - 创业板综合指数2025年4月22日为2659.73，5月23日为2786.55，涨跌幅4.77%[26] - 地面兵装精选指数2025年4月22日为2357.43，5月23日为2457.87，涨跌幅4.26%[26] - 剔除大盘因素影响后的涨跌幅为3.48%[26] - 剔除同行业板块影响后的涨跌幅为3.99%[26] 交易规定 - 业绩承诺方取得的新增股份自发行结束日起36个月内不得转让或质押[14] - 公司交易完成前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[15] - 与发行股份购买资产有关的决议自股东大会通过之日起12个月内有效[17] 其他 - 标的公司合计拥有27项已授权专利[35] - 各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[21][22][24][25][26][28][30][33][37][38][39][40] - 本次交易相关主体最近36个月内不存在因与上市公司重大资产重组相关内幕交易被处罚或追责情形[38] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[38][39] - 备查文件包括公司第二届监事会第十一次会议决议及多种协议[41]