会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 特定情形可提议召开临时会议[6] - 董事长应十日内召集会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[9] - 定期会议变更事项需提前三日发书面通知[13] 会议出席 - 需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托他人出席需书面委托[15] - 审议关联交易时委托出席有限制[16] 会议表决 - 一人一票，举手表决，可书面表决[21] - 现场宣布或规定时限后通知表决结果[23] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保有额外要求[24] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[25] - 提案未通过一个月内不再审议[28][29] - 部分董事认为有问题会议应暂缓表决[30] 会议记录与公告 - 会议记录应包含多方面内容[32] - 与会董事需签字确认，可书面说明不同意见[34] - 董事会秘书按规定办理决议公告，披露前保密[35] 决议执行与档案 - 董事会办公室督办决议并定期报告[37] - 会议档案保存十年以上[38] 规则生效 - 规则报股东会批准后生效，原规则废止[39]