董事会组成 - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人，含职工代表董事一名，三分之一以上为独立董事[9] - 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[11] 选举与产生 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，董事长是公司法定代表人[9][10] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份百分之三以上的股东可提案提出董事候选人[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议，约每季度一次，提前14日书面通知全体董事[15][22] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时应召开临时董事会会议[15][19] - 发生特定情形，董事长应在10日内签发临时董事会会议书面通知，3日前送达全体董事[22] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方能举行，关联董事无表决权，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过方可生效，不足3人应提交股东会审议[25] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席会议，董事会应建议股东会撤换[32] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，决议须经全体董事过半数通过，关联交易决议须经无关联关系董事过半数通过[29][38] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，1个月内不应再审议相同提案[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[29] 其他事项 - 董事会会议通知方式含专人送出、邮件等，应包含会议日期、方式、地点等内容[22][26] - 董事会会议记录应包含会议召开时间、地点、议程、表决结果等内容[30] - 董事会会议档案保存期限为十年，由董事会秘书负责保存[32] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书根据证券交易所股票上市规则办理[32] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[32] - 董事对会议记录或决议有不同意见可书面说明，未签字确认且无说明视为同意[32] - 决议公告披露前相关人员负有保密义务[32] - 本规则自公司H股在香港联交所上市之日起生效并执行，解释权属于董事会，修改由董事会提修正案提请股东会审议批准[35]