战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 设主任一名，由董事长担任[6] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[10] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后4个月内召开[11] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[11][12] - 2/3以上委员出席方可举行[14] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[15] 履职与表决 - 委员连续两次不出席会议，经股东会批准，董事会可撤销其职务[15] - 定期会议现场形式，临时会议可现场或通讯表决[20] - 表决方式为举手表决或签字[16][17] 决议与记录 - 决议经出席会议委员签字生效，次日向董事会通报[19][40] - 决议和会议记录保存期不少于10年[19] 其他 - 议事规则依国家法律执行，与《公司章程》矛盾时以章程为准[23] - 自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[23]