会议通知与召开 - 公司应在独立董事专门会议召开前3天通知全体独立董事[2] - 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行[2] 事项审议与职权行使 - 关联交易等事项应经会议讨论并全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[3] - 独立董事行使部分特别职权应经会议过半数同意[4] 会议相关要求 - 会议记录保存期不得少于10年[4] - 独立董事应发表明确独立意见[5] - 公司应为会议召开提供便利支持[5] 保密与报告 - 出席会议的独立董事有保密义务[6] - 独立董事应向年度股东会提交含参会情况的述职报告[6] 制度执行 - 本制度自董事会决议通过之日起执行[6]