独立董事任职要求 - 公司设3名独立董事[3] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[5] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少有一名会计专业人士[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 近36个月内违法犯罪受处罚者不得担任[6] - 连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[7] 独立董事履职规定 - 每年现场工作时间不少于15日[7] - 单独或合并持股1%以上股东可提名候选人[10] - 辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[12] - 行使部分职权需全体过半数同意[16] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[16] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[17] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会[17] 委员会相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，特定情况可开临时会[20] - 会议须2/3以上成员出席方可举行[20] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载理由并披露[20][21] - 独立董事在相关委员会占过半数并担任召集人，审计召集人应为会计专业人士[19] 其他规定 - 工作记录及资料至少保存十年[19] - 2名以上认为资料问题可要求延期，董事会应采纳[23] - 聘请中介及行权费用由公司承担[24] - 津贴标准由董事会预案，股东会通过并年报披露[24] - 发现重要事项未审议等情形应向深交所报告[24] - 出现6种情形之一应及时向交易所报告[24] - 原则上每年应安排时间现场调查[25] - 股东或董事冲突影响经营，应维护公司整体利益[26] - 制度未尽事宜或抵触法律按法规和章程执行[28] - 制度由股东会授权董事会解释[28] - 制度修改由董事会提案，股东会批准[28]