融资与股本 - 2023年10月25日公司发行295.50万张可转换公司债券，总额29,550.00万元[3] - 2024年7月1日至2025年5月31日，“泰坦转债”累计转股35,932股[3] - 公司股份总数由21,600.5159万股增至21,604.1091万股[3] - 公司注册资本由21,600.5159万元增至21,604.1091万元[3] 组织架构 - 公司不再设监事会，由审计委员会行使监事会职权[4] - 设置职工代表董事1名，董事会成员产生方式变更[4] - 董事长不再为公司法定代表人，由董事会选举产生或更换[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 董事会作出为他人提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[6] - 董事会可决定3年内发行不超已发行股份50%的股份[7] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[9] - 股东对股东会、董事会违法违规决议，可请求法院认定无效或撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会等诉讼[10] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司对外担保多项情形需股东会审议通过[13] - 董事人数不足规定人数或未弥补亏损达股本总额1/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[13] 董事相关 - 非独立董事且非职工代表担任的董事候选人由单独或合并持股1%以上股东提名[20] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[25] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[26] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事[27] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[27] - 董事会行使召集股东会等16项职权，超授权范围需提交股东会审议[28] 独立董事相关 - 公司董事会设独立董事3名，每届任期3年，连任不超6年[32] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意[33] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[34] 审计委员会相关 - 公司董事会设置审计委员会，成员为3名，独立董事2名以上[37] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[38] - 审计委员会负责审核公司财务信息等[38] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[41] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[41] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[43]