业绩总结 - 2024年12月31日公司总资产为11,921,105,495.91元，归属于上市公司股东权益为5,511,317,168.70元[10] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为105,779,287.79元，归属于母公司所有者的综合收益总额94,937,243.24元[10] 分红方案 - 公司以3,309,623,844股为基准，拟向全体股东每十股分配现金红利0.031元（含税），合计分配现金红利10,259,834元（含税）[11] 股东会信息 - 2024年年度股东会定于2025年6月27日召开，现场会议时间为14点，网络投票时间为9:15 - 15:00，股权登记日为2025年6月20日[1][2][3] - 会议将审议包括总议案、2024年年度报告全文及摘要等11项议案[3][4] - 议案10属于特别决议事项，需经出席股东会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过[4] - 现场会议登记时间为2025年6月26日8点30分至17点，可通过现场递交、信函邮寄、传真方式办理登记[5] - 登记地址为江苏省南京市江宁区秣周东路8号办公楼四楼董事会办公室，电话025 - 52600072，传真025 - 52600072[6] 审计机构 - 中审众环会计师事务所完成公司2024年度财务报表及内部控制审计工作，公司拟续聘该所[16] - 公司拟续聘中审众环为2025年度财务报表及内部控制审计机构[17] 限制性股票 - 2024年9月6日公司以1.26元/股的价格向110名激励对象授予6636.57万股限制性股票[17] - 激励对象邵翌旻离职，公司将回购注销其710,000股限制性股票，回购价格1.26元/股，回购金额894,600元[18][19] - 因邵翌旻离职回购注销部分限制性股票使公司股本减少71万元[21] - 本次合计注销79万股限制性股票，回购注销后公司总股本将由3,309,623,844股减少至3,308,833,844股，注册资本将由3,309,623,844元减少至3,308,833,844元[21] 其他 - 公司制订了2025年度董事、高级管理人员薪酬方案[22] - 独立董事应选人数为3位[36] - 股东选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[36] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[36] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年6月27日上午9:15[37] - 深交所互联网投票系统结束投票时间为2025年6月27日下午15:00[37] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[37] - 身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[37] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[38] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他所有议案表达相同意见[36] - 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准[36]