公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，4名独立董事[5] - 审计委员会成员3名，2名独立董事[5] 交易披露规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[12] - 交易标的营收占最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需披露[12] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[12] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[12] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[12] - 与关联自然人成交超30万元交易需披露[13] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需披露[13] 董事会决策规则 - 对外担保、提供财务资助事项需经三分之二以上董事同意[13] - 年度借款、授信发生额占上年度经审计净资产20%以上且低于50%由董事会审议[14] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[16] - 特定情形下可召开临时会议，提前3个工作日书面通知[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会建议撤换[19] - 董事会可通讯表决书面议案，签字同意达法定人数成决议[20] - 董事会会议表决一人一票，分同意、反对和弃权[21] - 提案通过需全体董事过半数投赞成票[22] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[22] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可联名提议延期[23] 其他规定 - 董事会会议记录和档案保存期限不少于10年[20][25] - 议事规则经股东会决议通过生效，修订由董事会提案[28] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[24] - 与会董事对会议和决议记录签字确认[24] - 董事会会议档案由董事会秘书保存[25] - 议事规则由董事会负责解释[28]