董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中4名独立董事，独立董事比例不得低于1/3[5] - 董事会设董事长1人，副董事长1名，由董事会以全体董事过半数选举产生[5] - 董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[5] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[5] 交易披露规则 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时披露[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%需及时披露[12] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需关注[13] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需及时披露[13] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需及时披露[13] 借款授信审议 - 每年度内借款、授信发生额按同一交易事项在上年度经审计的公司净资产20%以上（含20%）且低于50%的事项需审议批准[14] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开四次会议，大约每季一次，会议召开14日以前书面通知全体董事[17] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等情形下，董事会可召开临时会议[17] - 董事会召开临时会议，应于会议召开前3个工作日以书面方式通知全体董事[17] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[20] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[21] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[22] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[26] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[27] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[25] 董事会职权 - 董事会在遵守规定前提下，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，可决定公司因特定情形收购公司股份事项[11] - 董事会可将部分职权授予董事长、其他一位或多位董事或总经理行使，授权内容应明确具体[11]