独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[4] - 董事会成员中占比不得低于三分之一[5] - 以会计专业人士身份被提名需5年以上会计等专业全职工作经验[4] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不得担任[8] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东任职人员及其亲属不得担任[8] - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得担任[10] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[10] - 曾任职独立董事期间连续2次未出席且未委托他人出席被解除职务未满12个月不得担任[10] 提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1％以上股东可提候选人[12] - 连任期不得超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[14] 职务解除与补选 - 连续2次未亲自出席且不委托他人，公司30日内提议召开股东会解除职务[15] - 因特定情形致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[16] - 被证券场所公开认定不适合任职，公司30日内解除职务[17] 职权行使 - 行使部分特别职权需全体过半数同意[20] - 特定事项需全体过半数同意后提交董事会审议[21] 委员会相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[24] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[22] - 审计委员会成员为非高管董事，独立董事过半数，由会计专业独立董事任召集人[22] 会议相关 - 独立董事专门会议三分之二以上独立董事出席方可举行[28] - 会议召开前三天通知，紧急情况可口头通知并立即召开[28] - 2名或以上独立董事认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[33] 工作保障与支持 - 每年现场工作时间不少于15日[26] - 工作记录至少保存10年[26] - 公司提供的资料至少保存10年[33] - 董事会专门委员会开会，公司原则上不迟于会前三日提供资料信息[33] - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[34] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通及资源获取[34] - 公司可组织独立董事参与重大复杂事项研究论证[34] 其他 - 相关人员应配合职权行使，否则可报告监管机构[34][35] - 经全体过半数同意可独立聘外部机构，费用公司承担[35] - 公司给予津贴，标准经股东会审议并年报披露[35] - 不应从公司及相关方取得其他利益[37] - 公司可建立责任保险制度[37] - 制度解释权属公司董事会[39] - 制度股东会审议通过之日起生效[39]