会议信息 - 董事会会议于2025年6月6日召开，7名董事实际参加表决[1] 审议议案 - 审议通过董事会换届选举议案，需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4] - 审议通过为控股企业提供担保额度议案，需提交2024年年度股东大会审议[5] - 审议通过修订《公司章程》并取消监事会议案，需提交2024年年度股东大会审议[6][7] - 审议通过修订部分内部管理制度议案，需提交2024年年度股东大会审议[8] - 审议通过召开2024年年度股东大会有关事宜议案[9]