委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[4] 补选与增补 - 独立董事辞职或被解除职务，公司六十日内完成补选[5] - 委员会人数低于规定人数三分之二时，董事会及时增补委员[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前5天通知全体委员[12] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 薪酬计划 - 董事薪酬和股权激励计划报董事会同意后提交股东会审议[8] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[8] 工作流程 - 下设工作组提供公司经营和被考评人员资料[10] - 对董事和高级管理人员考评经述职、评价、提报酬程序[10] 细则实施 - 本工作细则自董事会审议通过之日起实施，原细则失效[15]