融资授权 - 授权总经理、财务总监在不超10亿融资总额内向金融机构贷款[2] - 单笔低于5000万融资授权财务总监签字，超5000万低于2亿授权总经理签字[2] - 授权有效期至公司第九届董事会任期开始[2] 组织调整 - 公司调整第八届董事会部分委员会成员，战略与投资委员会不变[5] 项目投资 - 公司持股67%的国机金刚石拟投建高性能超硬材料装备产业化基地（一期）[7] - 项目主体为三磨所及其全资子公司精工锐意[7] - 项目投资15890万元，用于建厂房及购设备，资金全为自有[8]