战略委员会 - 成员由三至五名董事组成，至少含一名独立董事[3] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知委员[7] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 下设投资评审小组，总经理任组长[3] 审计委员会 - 成员三至五名董事，独立董事过半数，会计专业独董任召集人[13] - 负责监督评估审计、审阅财报、监督评估内控等[14][15] - 披露财报等经全体成员过半数同意提交董事会[15] - 委员任期与董事会一致，可连选连任[13] - 下设审计工作组为日常办事机构[13] - 例会每季度至少召开一次[21] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[21][22] - 会议记录保存不少于十年[25] 薪酬与考核委员会 - 成员3 - 5名董事，独立董事过半数并任召集人[26] - 委员由董事长等提名[26] - 任期与董事会一致[26] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议通过实施[29] - 经理人员薪酬方案报董事会批准[29] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知委员[32] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[32] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[32] - 会议议案及表决结果书面报董事会[33] 提名委员会 - 成员三至五名董事，独立董事过半数并任召集人[37] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[37] - 任期与董事会一致，可连选连任[37] - 召开会议提前三天通知，主任委员主持[41] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[41] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[42] - 会议议案及表决结果书面报董事会[42] 实施细则 - 两个实施细则自董事会决议通过试行，解释权归董事会[34][43]