董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事[3] 专门委员会 - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[6] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上需董事会审议[9] 会议召开规则 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[15] - 1/3以上董事联名提议等情况10日内开临时会[13] - 临时会议变更通知提前三日发[19] 会议举行与决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[23] - 决议经全体董事过半数通过[27] - 关联交易有特殊出席与通过要求[27] 其他规定 - 董事会会议记录保存10年[28] - 总经理组织实施决议并报告情况[32] - 董事长可跟踪检查督促纠正[32] - 规则经股东会批准生效修订相同[32] - 与《公司章程》不一致以章程为准[32]