会议召开 - 专门会议至少每半年召开一次定期会议[3] - 应提前三日通知全体独立董事，紧急情况可随时通知[3] - 需三分之二以上独立董事出席方可举行[2] 会议决议 - 所作决议应经全体独立董事过半数通过方为有效[5] - 关联交易等事项需经审议并过半数同意后提交董事会[5] - 独立聘请中介机构等职权行使前需审议并过半数同意[5] 会议记录与资料保存 - 会议记录应包含多项内容[6] - 工作记录及资料应至少保存十年[6] 公司保障与制度执行 - 公司应保障会议召开，提供支持并承担费用[8] - 本制度自董事会决议通过之日起执行[8]