战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长提名，董事会选举产生，任期同董事会[5] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 会议召开规则 - 定期会议在上一会计年度结束后四个月内召开，每年至少一次[14] - 提前三天通知全体委员，半数以上委员提议可开临时会议[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[17] 资料与记录保存 - 公司会前三天提供相关资料，保存至少十年[15] - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[20] 委员履职与职责 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[18] - 主要职责是研究公司长期规划等并提建议[10] 利害关系处理 - 委员或直系亲属与议题有利害关系应披露[24] - 有利害关系委员应回避表决，特殊情况可参加[24] 其他规定 - 规则自董事会审议通过之日起生效[28]