公司基本信息 - 公司于2007年4月3日核准发行1500万股普通股，4月26日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为1240638006元[9] - 公司设立时发行股份115000000股，面额股每股1元[14] - 公司已发行股份1240638006股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[15] - 公司收购股份用于员工持股等三种情形，合计持股不超已发行股份总数10%，应三年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[21] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有问题，可60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，特定情形可起诉[26][27] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位逃避债务需承担连带责任[28][41] 股东会相关规定 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[36] - 特定情形公司需两个月内召开临时股东会，10%以上股份股东可请求召开[36][39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会特别决议通过[53] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[80] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[81] 交易审议规定 - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%等情况需提交股东会审议[73] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[74] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[75] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[103] - 未来十二个月无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有安排比例最低40%；有安排且下一年有较大投资计划比例最低20%[105] - 公司原则上每年进行一次利润分配，有条件可进行现金分红优先的中期利润分配[105] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中报[102] - 公司党委工作经费纳入公司预算，从管理费中列支[61]