公司章程修改 - 2025年6月6日会议审议通过取消监事会并修改《公司章程》议案，需提交股东大会审议[1] - 原章程第一条增加维护职工合法权益内容[2] - 原章程第九条补充法定代表人行为后果规定[3] - 原章程第十一条将总经理纳入其他高级管理人员[3] - 新增第二节“控股股东和实际控制人”及第四十二条至第四十五条[8] - 多处条款删除“监事”、“种类”改“类别”、“股东大会”改“股东会”、“监事会”改“审计委员会”[36][37] - 部分文字表述按《上市公司章程指引》调整[37] 股份相关 - 公司设立时发起人现金出资认购115万股，发行股份总数1.15亿股，面额股每股1元[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公开发行股份前已发行股份上市交易起1年内不得转让[4] - 任职期间每年转让股份不超所持有公司同一类别股份总数20%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[5] 股东权益与责任 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，对董事等造成损失情况有权书面请求相关机构起诉[6] - 监事会、董事会拒绝或30日内未起诉，或情况紧急，股东可自己名义起诉[7] - 公司股东滥用权利造成损失应担责，滥用法人独立地位和股东有限责任逃避债务损害债权人利益需承担连带责任[8] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，审议多项事项，包括利润分配、重大资产买卖等[9][10] - 股东会召开地点为江苏省连云港市连云区，设现场会场并提供网络投票[10] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[14][15] - 审议关联交易事项关联股东回避表决[15] - 控股股东控股达30%，股东大会选举两名及以上董事或监事实行累积投票制[17] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人[21] - 召开临时董事会会议通知时限为五日以前，特殊或紧急情况除外[22] - 董事与董事会会议决议事项有关联关系不得表决[22] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[21] 独立董事相关 - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[24] - 独立董事行使部分职权及部分事项需经全体独立董事过半数同意[25] 专门委员会相关 - 审计委员会成员三名，独立董事两名[26] - 战略委员会成员五名，独立董事三名[27] - 提名委员会成员三名，独立董事二名[27] - 薪酬与考核委员会成员三名，独立董事二名[27] 其他 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新法定代表人[3] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本25%[30] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[30] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[31]