董事任职限制 - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能担任董事[7] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[7] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自被吊销之日起未逾3年不能担任董事[7] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[14] - 董事会设董事长一名，副董事长不超过两名[14] 董事任期与职责 - 董事任期不超过三年，任期届满可连选连任[8] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[8] - 董事辞职生效或任期届满，对公司忠实义务在任期结束后1年内有效[11] 董事会审议事项 - 审议单次申报注册直接融资额度超10亿元的融资事项[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况由董事会审议[16][17] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，会议须三分之二以上成员出席[20] - 董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议提前三个工作日书面通知[26] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[29] - 董事会做出决议，应当经全体董事的过半数通过[33] - 关联交易董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[32] 董事履职与撤换 - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[30] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议和专门委员会，也不委托其他独立董事代为出席，由董事会提请股东会撤换[30] 资料与信息 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[29] 会议存档与查阅 - 董事会会议录音或录像应于会议召开后的两个工作日内存档[38] - 出席会议的董事及相关人士查阅会议音像记录需向董事会申请，经董事会秘书批准[39] - 除特定人员外，其他人士非经董事会秘书批准不得查阅董事会会议文件[39] 保密与责任 - 出席会议的董事及相关人士未经股东会同意不得泄露公司机密信息，特定情形除外[39] - 董事擅自披露信息致公司或董事会受损，董事会有权提请股东会罢免并要求担责[39] 其他 - 董事会经费列入公司年度管理费用[41] - 规则由董事会拟定，报股东会批准后生效，由董事会负责解释、修订[43]