会议情况 - 公司第十届董事会第三十七次会议于2025年6月5日召开[1] - 会议通知及文件于2025年5月30日送达相关人员[1] - 董事会成员九名，实际出席九名[1] 议案审议 - 会议审议通过修改《公司章程》及其附属制度的议案[1] - 修改议案需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[1] 制度变更 - 待股东大会通过后公司不再设监事会或监事[1] - 董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 《公司监事会议事规则》废止，监事会终止履职[1] 公告刊登 - 修改《公司章程》及其附属制度公告同日刊登在指定媒体[2]