董事会构成 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[3] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议披露[7] - 与关联自然人成交金额超30万元等关联交易需董事会审议[8] - 未达股东会审议权限的担保或财务资助事项，需出席董事会三分之二以上董事同意[9] 会议安排 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[12] - 代表十分之一以上表决权的股东等可向董事会提提案[15] - 召开董事会定期会议，提案人提前十日递交提案及说明材料[17] - 董事会定期会议通知提前十日发出，临时会议提前五日[20] 会议要求 - 董事会通知需包括会议日期、地点等内容[21] - 两名以上独立董事认为资料不充分可联名提议延期会议[21] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，关联交易事项由过半数无关联关系董事出席即可举行，无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[25] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[29] 决议方式 - 董事会临时会议可通过电话、视频、书面传签等方式进行并决议，由参会董事签字[31] - 董事会会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场视为弃权[36] - 董事会决议须经无关联关系董事过半数通过，全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[33][37] 提案规定 - 提案未获通过，条件未变时一个月内不应再审议，全体董事同意除外[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决，提议者应明确再次审议条件[38] - 两名及以上独立董事认为资料问题可联名书面要求延期会议或审议，公司应采纳并披露[40] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[41] - 本规则由董事会拟定修订，经股东会审议通过后生效[47] - 公司为北京华力创通科技股份有限公司[49] - 时间为2025年6月[49]