公司基本信息 - 公司于2008年1月22日首次发行3100万股人民币普通股，2月20日在深交所上市[8] - 公司现注册资本为7479398928元[9] - 公司设立时30位自然人发起人认购92880000股[16] - 公司目前股份总数为7479398928股，均为普通股，每股1元[16] 股份相关规定 - 公司可为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[20] - 公司收购本公司股份按不同情形有不同注销或转让要求[22] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[29] - 公司认为股东查阅有不正当目的，15日内书面答复并说明理由[30] - 股东会、董事会决议违法违规，股东60日内可请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情况可请求诉讼[32][33] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东会审议[40][41] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事会收到提议后10日内对召开临时股东会请求书面反馈[45][46] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[48] - 相关主体有权向公司提出提案，1%以上股份股东可提临时提案[50] - 股东会通知时间、投票时间、股权登记日等有规定[51] - 发出股东会通知后延期或取消需公告说明[52] - 股东会会议记录保存10年[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需股东会特别决议通过[63] - 相关主体可征集股东投票权[63] - 股东会通过利润分配提案，公司2个月内实施方案[68] 董事相关规定 - 有犯罪、破产等情况人员不能担任董事[73] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，任期内股东会不能无故解除职务[74] - 兼任高管及职工代表董事有数量限制[75] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职，董事会应建议撤换[77] - 董事辞任提交书面报告，公司2个交易日内披露[77] - 公司董事会由9名董事组成，董事长、副董事长选举产生，独立董事不少于三分之一[82] - 董事会每年至少召开两次会议，相关主体可提议召开临时会议[84] - 董事会会议记录保存不少于10年[89] - 独立董事任职有条件限制[91][92] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[97] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席[97] 公司运营与财务 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年[101] - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[107] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，转增资本有留存要求[107][109] - 公司利润分配方式及条件规定[109][110] - 不同阶段现金分红比例规定[112] - 分红预案及调整利润分配政策议案通过条件[114][115] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘提前10天通知[121] - 公司指定信息披露媒体及网站[127] - 公司合并、分立、减资等对债权人有通知和公告要求[128][129][130] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[133] - 公司解散清算相关规定[133][134] - 控股股东、中小投资者定义[141]