董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名副董事长、1名职工代表董事[5] 审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%由董事会批准，否则提交股东会[8] - 交易标的营收、净利润、成交金额、产生利润等满足一定比例和金额条件由董事会批准，否则提交股东会[8][9] - 与关联方成交金额满足一定条件由董事会审议，超3000万元且占比5%以上提交股东会[13] - 申请综合授信、贷款金额占比符合条件由董事会批准，否则提交股东会[13] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知[15] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[18][19] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知[24] 提案与通知 - 单独或合计持股1%以上股东有权向董事会提案[15] - 除临时提案外，议案会前3日送交董事会秘书[19] - 定期会议通知变更需会前3日发书面变更通知[25] 会议规则 - 会议需过半数董事出席，董事委托不超两名董事[27][30] - 董事会秘书列席会议并记录，可非现场召开[31][33] - 决议需全体董事过半数赞成，对外担保需出席会议三分之二以上董事同意[39] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席可开会，决议通过有相应要求[42] 其他规则 - 提案未通过，一月内无重大变化不再审议[45] - 部分情况会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[45][46] - 股东60日内可请求撤销违规决议，轻微瑕疵除外[47] - 会议档案保存不少于10年，决议区分情况处理[47][49] - 规则经股东会审议通过后生效，部分表述含本数[51][53]