会议召开 - 原则上现场召开，通讯需主持人说明情况，签字视为出席同意[4] - 两名以上提议或必要时可召开，紧急可口头通知，全体书面同意可豁免通知时限[4][5] - 提前三日书面发通知，送达日期依方式定[6] 会议组织 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] 会议决议 - 需全体过半数通过，一人一票[8] - 关联交易等审议且过半数同意后提交董事会[8][9] - 特别职权行使前需审议，部分需过半数同意[9][10] 会议记录与档案 - 形成决议和书面记录，出席董事签名[12] - 档案由证券事务部保存10年[13] 制度实施 - 自董事会审议通过之日起实施，修订亦同[22]