董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[3] 专门委员会 - 专门委员会不少于三名董事，审计等委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会至少有一名会计专业人士并担任召集人[6] 定期会议 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议，召开前十日书面通知[13] - 定期会议书面通知发出后变更需在原定会议召开日前三日发出书面变更通知，不足三日会议日期顺延或取得全体与会董事认可[24] 临时会议 - 五种情形下应召开临时会议，召开前五日书面通知，经董事同意可豁免[15][17] - 董事长应自接到提议或要求后十日内召集并主持董事会会议[18] - 临时会议通知发出后变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[24] 会议举行 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[26] - 董事委托他人出席需书面委托，载明相关内容[28][29] - 董事会会议可现场或非现场召开，非现场以相关方式计算出席人数[30] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[35] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[38] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[40] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决[43] 其他规定 - 当两名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面提出延期召开或审议，董事会应采纳[23] - 董事会会议可经与会董事同意全程录音[44] - 董事会会议记录应真实准确完整，相关人员需签字[45] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[48] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议披露前相关人员有保密义务[49] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[53]