会议信息 - 尚纬股份2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年6月13日14点，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点在四川省乐山高新区迎宾大道18号尚纬股份有限公司会议室[5] - 会议主要议程包括参会股东资格审查、会议签到、宣布会议开始、审议议案、投票表决等[5] 公司章程修订 - 修订《公司章程》及相关公司治理制度，新增公司为永久存续的股份有限公司、董事长为法定代表人等条款[12][13] - 公司已发行股份数为621,527,586股，全部为普通股，无其他类别股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[16] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律法规，有权请求法院认定无效，自决议作出六十日内可请求撤销[17][18] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[18] 股东会审议事项 - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[21] - 股东会需审议单笔金额超过100万元的对外捐赠事项以及连续十二个月内累计金额超过500万元的对外捐赠事项[21] - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[21] 董事会相关 - 修订后董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[36] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[36] - 董事会审议对外担保事项，需全体董事过半数通过，出席董事会会议的2/3以上董事同意，全体独立董事2/3以上同意[37] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[39] - 担任公司独立董事需有5年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[40] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见[39] 公司治理制度修订 - 本次修订《公司章程》等6项公司治理制度，其中5项需股东大会审议通过后生效[52] 董事会候选人 - 公司第六届董事会拟提名叶洪林等5人为非独立董事候选人，杨国超等3人为独立董事候选人[56]