董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[4] - 设董事长1人，可设副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[4] 会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[9] - 7种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[9][12] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日，紧急可口头通知[13] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托出席有4项限制原则[17] 决议表决 - 一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[19] - 关联交易董事回避，过半数无关联董事出席可举行，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[20] - 除特殊情形，提案须全体董事过半数通过，担保需出席2/3以上董事同意[20] 特殊情况处理 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[21] - 提案未通过，条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[21] 会议记录与决议 - 会议记录含相关信息，表决结果载明票数，相关人员签名，董事不同意见可书面说明，保存10年[23] - 董事会秘书可视需要制作会议决议，与会董事签字确认[25] 决议公告与落实 - 董事会秘书按规定办理决议公告及报备，决议披露前相关人员保密[26] - 董事长督促落实决议，检查情况并后续会议通报[26] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[28]