内控情况 - 截至2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[6] - 公司建立以三会为基础法人治理结构并制定系列制度[6] 管理措施 - 建立完善人力资源管理政策保证人力稳定和部门需求[8] - 对募集资金专户管理统一调度使用并防范风险[8] - 采购与付款业务全流程控制良好[9] - 固定资产管理内控设计健全执行有效[9] - 加大研发投入，研发内控设计健全执行有效[10] - 规范财务报告编制审核报送确保信息真实完整有效[10] - 对控股子公司等管理控制良好[12][13][14][15] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷为错报≥营收1%或利润总额5%、≥资产总额1%[16] - 非财务报告内控重大缺陷为直接财产损失金额≥200万元[18] 未来展望 - 完善内部控制结构，梳理和完善内控流程，改进不增值内控活动[20]