募资情况 - 公司向特定对象发行1.875亿股A股，发行价8元/股，募资总额15亿元，净额14.79亿元[5] - 截止2025年4月30日，累计投入募资7.454114亿元，含项目投入4.161752亿元和补流3.292362亿元[9] - 截止2025年4月30日，累计收利息4574.88万元，券商理财5亿元，用闲置资金2.18亿元补流[9] - 截止2025年4月30日，募资专户余额6155.96万元[9] 项目调整 - 拟变更“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”2.04亿元募资用于“砷化镓芯片扩产项目”[2] - “砷化镓芯片扩产项目”总投资2.423139亿元，预计税后内部收益率25.90%，税后投资回收期（含建设期2年）5.46年[13] - 新增乾照光电为“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”实施主体，新增福建厦门为实施地点，延期至2026年12月31日[3] - “海信乾照江西半导体基地项目（一期）”延期至2026年12月31日，投资金额和内容不变[3] - 2023年调整“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”4亿元募资用于“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”[8] 借款情况 - 向扬州乾照提供1.07亿元借款实施“砷化镓芯片扩产项目”，向乾照光电提供9800万元借款实施“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”[2][3] 公司情况 - 乾照光电注册资本92,033.3863万元，扬州乾照注册资本58,200万元[36] 会议审议 - 2025年6月3日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过相关议案[40] - 相关议案尚需提交公司股东大会审议[40] - 监事会认为变更事项提高募资使用效率，无损害公司及股东利益情形，同意并提交股东大会审议[41] - 保荐机构对本次募资投资项目变更等事项无异议[42] 项目风险 - 新项目面临市场、经营管理、无法达预期效益等风险[24][25][26][27] - 项目若政策变动或未按时通过审批，可能对募投项目实施造成不利影响[35]