公司变更 - 公司拟将注册地址由“江苏省江阴市滨江开发区定山路10号”变更为“江苏省江阴市滨江东路2号海澜财富中心41层4106室”[1] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议[2] 股本结构 - 公司已发行股份数为102955.6222万股，股本结构为普通股102955.6222万股，无其他种类股票[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[6] - 公司不得收购本公司股份，但存在减少注册资本、与其他公司合并等六种除外情形[6] - 公司回购股份可通过公开方式进行[6] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内不得转让[7] - 持有本公司股份5%以上有表决权的股份的股东，在买入之日起六个月内卖出或卖出之日起六个月内又买入，所得收益归公司所有[7] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行，未执行股东有权起诉[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对违规董事、高管等提起诉讼[9] - 公司全资子公司相关人员违规或他人侵权，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法诉讼[10] 重大事项审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50％以上需审议，有账面值和评估值时取较高者[11] - 交易标的最近一个会计年度营业收入占最近一期经审计营业收入50％以上且超5000万元需审议[11] - 交易标的最近一个会计年度净利润占最近一期经审计净利润50％以上且超500万元需审议[12] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需审议[12] - 公司与关联人交易金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[12] 担保相关规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需关注[13] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需注意[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需关注[13] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需关注[13] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超五千万元需关注[13] 会议相关规定 - 股东年会应于上一个会计年度结束后的六个月之内举行[13] - 公司在董事人数不足章程所定人数的2/3即四人等情形发生之日起两个月以内召开临时股东会[13][14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会/股东会[15] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[15] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[38] - 法定公积金转为股本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[38] - 公司至少三年内进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[39] - 公司出现审计报告非无保留意见、资产负债率高于70%等情形可不进行利润分配[39] 董事会职责与权限 - 董事会负责召集股东会并向其报告工作[25] - 董事会决定公司经营计划和投资方案[25] - 董事会制订公司利润分配和弥补亏损方案[25] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案[25] - 董事会在股东会授权范围内决定对外投资等事项[26] - 董事会聘任或解聘公司经理等高级管理人员[26] - 董事会制订公司基本管理制度和章程修改方案[26] 审计委员会 - 公司董事会审计委员会审核财务信息等事项[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[27] 关联交易审批 - 公司与关联自然人交易金额30万元以下或占最近经审计净资产值0.5%以下，与关联法人交易金额300万元以下或占比0.5%以下，由董事长批准[29][31] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上且占最近经审计净资产值0.5%以上，或与关联法人相应交易，报股东会批准[29][31] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[33] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[33] - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[34] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[38]