股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月10日10点在上海宝山区罗东路1555号公司会议室召开[4] - 会议将审议7项议案，包括修订《公司章程》等[4][5] - 会议表决票清点由两名股东代表、一名监事和一名律师参加[3] - 会议联系人是证券部，电话021 - 33850028，传真021 - 33850068[5] 公司治理调整 - 拟取消监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[6] - 拟修订《上海克来机电自动化工程股份有限公司股东大会议事规则》部分条款[9] - 拟修订《上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会议事规则》部分条款[26] - 拟修订《上海克来机电自动化工程股份有限公司关联交易决策制度》部分条款[36] 股东相关规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提提案和临时提案[13][14] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东在特定情形可提议或自行召集股东会[13] - 股东买入超比例有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[19] 会议召集与通知 - 年度股东会提前二十日通知，临时股东会提前十五日通知[14] - 发出通知后延期或取消、变更地点需提前至少2个工作日公告[15] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[21] - 关联交易决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项须三分之二以上通过[18] 董事与监事提名 - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名董事、非职工代表监事候选人[19] 公司交易与担保 - 公司发生交易达到标准需提交股东大会或股东会审议[21][22] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需股东会审议[22][29] 董事会相关 - 公司董事会由5 - 19名董事组成，其中独立董事2 - 7名，有1名职工代表[27] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[30] 股权与股东 - 谈士力持有公司股份57,098,945股，占总股本21.71%[70] - 曹卫红持有公司股份80,000股，占总股本0.03%[70] 董事薪酬与架构 - 未担任管理职务的非独立董事和独立董事任期内津贴标准为5.16万元/年[63] - 第五届董事会拟设7人，非独立董事4人、独立董事3人[66][71]