会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年度各至少一次[4] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长十日内召集[6][7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] 会议变更规则 - 定期会议书面通知发出后变更事项，提前三日发变更通知[11] 会议出席规则 - 会议需过半数董事出席方可举行，董事原则上亲自出席[13][14] - 委托出席有审议关联交易、独立董事等限制原则[15] 会议表决规则 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[20] - 提案形成决议需超全体董事半数赞成，担保有额外要求[22] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过决议[23] 会议其他规则 - 提案未通过，一个月内不审议相同提案[27] - 部分董事认为提案有问题应暂缓表决[28] - 会议记录含相关内容，出席人员签字[30] - 董事对记录和决议签字确认，可说明不同意见[32] - 决议公告由秘书办理，披露前人员保密[34] - 董事长督促落实决议并检查通报[35] - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[36] - 规则制订和修改报股东会批准，由董事会解释[37]