董事任职 - 非职工董事任期三年，独立董事任期不得超过6年[6] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事，总计不超董事总数1/2[6] - 存在12种情形之一者不能担任公司董事[5] - 股东提名董事候选人须经提名委员会审查合格才能提交股东会[6] - 董事会由11名董事组成，含1名职工董事和4名独立董事[16] 董事履职与辞任 - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会应建议撤换[10] - 公司收到辞呈日辞任生效，两交易日内披露[12] - 导致董事会成员低于法定最低人数等，辞职报告在下任填补空缺后生效[12] - 辞任生效或任期届满后2年，忠实义务有效[12] - 保密义务任职结束后有效至秘密公开[12] - 无正当理由任期届满前解任，董事可要求赔偿[12] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须报董事会审议[18] - 交易标的资产净额等多项指标占比及金额达标须报董事会审议[18] - 公司与关联法人交易金额达标须报董事会审议[20] 董事会运作 - 董事长不能履职时，半数以上董事推举一人履职[22] - 定期会议每年至少两次，提前10日书面通知[31] - 特定情形下应召开临时会议[31] - 定期和临时会议通知分别提前10日和3日发出，紧急可口头通知[32] - 定期会议通知变更需提前2日书面通知[34] - 会议需过半数董事出席方可举行[35][38] - 决议须全体董事过半数通过，担保等事项有额外要求[38][40] - 有关联关系董事回避表决[40] - 部分董事可要求暂缓表决[40] - 会议档案保存期限为十年[43] - 审议重大问题应征求党委意见[45] 董事会秘书 - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[27] - 连续3个月以上不能履职等情形，公司应1个月内解聘[27] - 聘任需签保密协议，离任后持续保密至信息披露[28] 其他职责与授权 - 投资发展部负责投资决策准备工作[45] - 董事会委托总经理拟定年度财务预决算等方案[46] - 年度银行信贷计划报董事会审议批准后实施[48] - 董事会授权董事长签署经审批的对外担保及资产抵押合同[48]