战略委员会组成 - 成员由3至7名董事组成，由董事会全体董事过半数通过产生[4] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，届满经审议批准可连任[4] - 会议通知提前3日，紧急时可随时召集[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 表决与记录 - 一人一票，最多接受一人委托，独董须委托其他独董[12] - 表决方式为书面投票，可现场或通讯表决[13] - 会议记录需出席委员签名，决议保存十年[13] 工作细则 - 未尽事宜按有关法律法规执行[15] - 由公司董事会负责拟定、修改、解释并监督执行[16]