委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前5日通知，会前3日提供资料，资料保存至少10年[16] - 紧急临时会议经三分之二以上委员同意可豁免通知程序[17] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[18] 报告与备案 - 人力资源部门每季度报告人员职级、薪酬制度执行及变动情况[18] - 部门总监等职级及薪酬调整需在委员会备案登记[18] 表决与记录 - 委员一人一票，决议须全体委员过半数通过[19] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[23] 细则生效 - 工作细则自董事会决议通过生效，修改亦同[25]