会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[6] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[7][8] - 临时会议通知不晚于会前5日，紧急情况可口头通知[9] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[10] 会议出席要求 - 会议需过半数董事出席方可举行，特定股份收购需2/3以上董事出席决议[11] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[12] - 独立董事连续两次未出席且不委托，30日内提议股东会解除职务[12] 会议表决规则 - 表决方式为记名投票表决[13] - 除一致同意外，不得对未通知提案表决[16] - 无关联董事过半数出席可举行，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[17] - 表决实行1人1票，未选或多选视为弃权[20] - 决议须全体董事过半数通过，担保等事项有额外要求[21][22] - 提案未通过，条件未变1个月内不再审议[24] - 部分董事认为提案不明，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[24][25] 会议记录与公告 - 会议记录需董事、秘书和记录人签名，董事可要求说明记载[27][28] - 决议公告由秘书办理，公告前保密，包含会议及表决结果等信息[30] 决议执行与档案保存 - 董事长督促落实决议，检查并通报执行情况[32] - 会议档案由秘书保存，期限10年[31][33] 规则生效与修订 - 规则自股东会审议通过生效，修订亦同[34]