控股子公司定义 - 公司独资设立的全资子公司，或与其他主体共同出资设立、公司控股超50%（不含）能实际控制的公司[2] 重大事项管理 - 重大固定资产购置超最近一期经审计净资产的5%等重大事项需报公司批准[7] 会议与备案 - 除全资子公司外的控股子公司每年至少召开一次股东会，会议纪要会后1个工作日交公司董事会秘书备案[8] 财务报表提交 - 控股子公司应在月度、季度、半年度、年度结束之日起十个工作日内或按要求向公司提交财务报表[11] 预算管理 - 控股子公司应参与公司预算管理，超预算及预算外项目需履行审批程序[12] 审计监督 - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督，子公司需配合执行审计意见和决定[12] 信息报告 - 控股子公司总经理为信息报告第一责任人，及时向公司董事会秘书汇报依法应披露信息[15] 关联交易 - 控股子公司发生关联交易需按公司《关联交易管理制度》履行审批和信息披露义务[16] 经营总结提交 - 控股子公司应在半年度、年度结束二十个工作日提交半年度、年度经营工作总结[17] 人员提名与管理 - 公司向控股子公司提名的董事、监事、高级管理人员由公司总经理办公会讨论确定[17] - 控股子公司董监高需依法行使权利、承担责任，督促合规经营[18] - 控股子公司董监高要协调公司与子公司工作，执行公司战略和决议[18] - 控股子公司董监高应定期汇报子公司生产经营情况[18] - 控股子公司召开董事会、股东会前，公司提名董事需事先报告公司[18] - 控股子公司董监高知悉重大事项当日需向董事会秘书汇报[18] - 控股子公司中层及核心人员名单变动需报公司人力部门备案[19] 财务负责人 - 控股子公司财务负责人由公司推荐，子公司按程序聘任[24] 考核办法 - 控股子公司董事会应制定经营班子考核和奖惩办法[25] 规则生效与解释 - 本规则经公司董事会审议通过后生效实施[21] - 本规则由公司总经理办公会负责解释[22]