会议召开 - 提前三天通知独立董事开会，特殊情况经同意可随时召开[3] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[3] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 事项审议 - 关联交易等经会议讨论且全体过半同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前经会议审议且全体过半同意[4] 其他规定 - 会议记录保存至少十年[5] - 公司保证会议召开并提供条件[5] - 独立董事对会议事项保密[6] - 制度自董事会决议通过生效及修改[6]