董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[4] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[9] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[12] - 交易标的营收占公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元由董事会审议[12] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议[12] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议[12] - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审议[14] - 被资助对象资产负债率超70%、单次或累计资助超最近一期经审计净资产10%等财务资助事项，董事会审议后提交股东会[14] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知全体董事[18] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事长十日内召集临时董事会会议[18] - 召开临时董事会会议提前三日通知全体董事，紧急情况不受此限[19] - 董事会定期会议通知发出后变更需提前三日发书面通知，不足三日会议顺延或取得全体与会董事认可[20] 会议确认 - 定期会议通知发出后三日、临时会议通知发出后二日未收到确认回复，工作人员主动联络董事[21] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，每一董事一票表决权[23] - 一名董事不得接受超过两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[24] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可非现场或现场与其他方式结合召开[24] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名投票表决[27] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[27] - 出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议[28] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过[28] 其他事项 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，2个交易日内披露有关情况[6] - 董事会会议记录保管期限为十年[30] - 董事应在董事会决议上签字并对决议承担责任[28] - 与会董事应代表本人和委托人对会议记录、决议签字确认[32] - 公司应在董事会会议结束后及时将决议报送有关机构备案[32] - 董事会决议涉及特定事项公司应及时披露[32] - 本规则自股东（大）会批准之日起生效，原《董事会议事规则》自动失效[34]