董事会秘书聘任与解聘 - 设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[4][6] - 聘任时应同时聘任证券事务代表，需具任职资格并取得合格证书[7] - 解聘需有充分理由，辞职依劳动合同规定[6] - 特定情形下，董事会应1个月内解聘[9] - 原任离职3个月内聘任新秘书[11] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[12] 董事会秘书职责与权利 - 负责公司信息披露事务，组织制订相关管理制度[8] - 应遵守法律和章程，对公司负有忠实和勤勉义务[10] - 有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件[12] 制度相关 - 规定事项与法律法规抵触或董事会决定时修改制度[14] - 制度未尽事宜或抵触时依相关规定执行[14] - 董事会负责解释本制度，自审议通过之日起生效[14] - 董事会落款日期为2025年6月3日[15]