会议信息 - 2025年6月3日公司以通讯会议方式召开第六届董事会第十五次会议，7位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[4] - 《关于制定及修改公司相关内部制度的议案》多项制度表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][8] - 增选梁树新为公司第六届董事会独立董事候选人，同意7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[10] - 《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[11] - 《公司章程（草案）》表决同意7票、反对0票、弃权0票，提请股东大会审议并授权董事会调整修改[13] - 7项公司治理制度草案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[15] - 确认第六届董事会董事角色分三类，表决同意7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[18] - 确定董事会授权人士议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[32] - 批准公司注册非香港公司等议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[35] - 向香港联交所提交上市申请及相关文件议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[36] - A1表格中公司承诺议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[37] - 选聘公司秘书及委任授权代表议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[39] 上市相关 - 提请股东大会授权董事会处理H股发行并上市相关事项，授权期限为议案经股东大会审议通过之日起二十四个月，若取得监管批准自动延长[19] - 公司授权办理发行并上市相关手续、起草修改签署提交相关文件、批准及通过香港联交所A1表格等[21][22][23] - 公司拟聘请简雪艮、李昇为联席公司秘书及授权代表，聘任自公司H股上市之日起生效[38] - 公司拟向香港联交所提交上市申请，授权保荐人递交相关文件，在A1文件M103表格中做出承诺及授权[36][37] 人员情况 - 截止公告日，梁树新、简雪艮、李昇未持有公司股票[44][45] - 李昇曾在兴业证券、申万宏源证券任职，2024年9月至今任公司董事会秘书[45] 股东大会 - 提议召开2025年第四次临时股东大会，时间为2025年6月19日14:30，采取现场与网络投票结合方式[40]