会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 八种情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[10] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[13] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 董事委托他人出席需书面委托且有委托限制[16][17] - 会议以现场召开为原则，也可其他方式[18] 会议表决 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[21] - 决议须全体董事过半数通过[14] - 财务资助、担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[23][24] - 董事回避时无关联关系董事过半数通过决议[25] 提案处理 - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[28] 会议记录与公告 - 会议记录含相关内容，需人员签名保存[30] - 与会董事对记录和决议签字确认，可说明不同意见[31] - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[32] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并检查通报[33] - 会议档案由秘书保存十年以上[34] 规则相关 - 规则由董事会制订报股东会批准生效[35] - 规则解释权归董事会[35]