交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买顺义科技75.00%股份并募集配套资金[15] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方有李英顺、中兵国调等10名[3] - 募集配套资金对象为不超过35名特定投资者[3] 交易价格及股份 - 发行股份购买资产定价基准日为第五届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格7.16元/股[26] - 拟募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产完成后总股本的30%[28] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[29] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺方由上市公司与交易对方另行确认[15] - 暂未签订明确的业绩承诺及补偿协议，后续将协商确定[21] 审批与风险 - 交易生效和完成需经公司董事会、股东大会、深交所、中国证监会等审批[6] - 交易可能因多种原因被暂停、中止或取消[47] - 拟募集配套资金存在不达预期风险[49] 公司业务与技术 - 交易前主营针织机械，完成后切入国防科技行业[31] - 标的公司掌握8项核心技术，拥有发明专利40项、实用新型专利28项和软件著作权81项[73] 交易相关承诺 - 交易对方取得股份锁定期至少12个月，业绩承诺方结合业绩补偿要求进一步锁定[26] - 募集配套资金认购对象所获股份发行上市之日起6个月内不得转让[29] - 控股股东、实控人及其一致行动人、董监高暂不存在减持计划，违规减持收益归公司[38]